江苏省海门市一企业将3000万元的电子承兑汇票背书给另一家公司后，再也联系不上对方。海门警方介入调查，发现对方公司是一个空壳公司，这显然是不法分子早有预谋的诈骗案件。

案发

3000万电子承兑汇票背书给了空壳公司

6月15日，海门市某企业由于急需用钱，经人介绍将3000万元的电子承兑汇票背书给某贸易公司，之后，他们就再也联系不上对方。发觉情况不妙的工作人员立即向海门市公安局报警。

接警后，海门警方判断，该企业遭遇诈骗。海门市公安局刑侦大队副大队长吴彬带领侦查员火速赶到出票银行进行调查，却被银行告知，出票银行已无法控制钱款流向，必须立即与收款银行联系。因收款银行在南京，民警立即赶往南京。

根据受害人提供的贸易公司的账户，警方调查发现，贸易公司已将汇票背书给了无锡某服装厂。“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后，也是要找下家来提现的。所以，他们和无锡某大型服装厂取得联系，拿到了2895万元，且迅速将钱款转移。”吴彬说。

案情重大！海门市公安局局长胡文瑞直接指挥，并将案情逐级上报，南通、海门两级公安机关迅速成立专案组。

钱款被转移，一切只能从头查起。侦查人员迅速请淮安洪泽警方协助调查该贸易公司。淮安洪泽警方连夜找到该公司法定代表人冯某。冯某表示，其注册的公司实际上是个空壳公司，是一个陌生人于去年给了其3万元让其注册的，答应事成之后给予分成，其他一无所知。至此，专案组判断，这是一起有预谋的诈骗案件。

调查

嫌疑人拿到钱后购买近60千克黄金分赃

经调查，专案组很快锁定了该案一名犯罪嫌疑人陈某。“他在浙江嘉善、杭州一带有取款迹象。”吴彬介绍，为尽可能挽回损失，海门警方立即与浙江省杭州市反诈骗中心取得联系，请求对关联资金进行止付、冻结，并赶赴杭州开展侦查。

警方发现，陈某与他人曾在杭州某珠宝店出现过。循线追击，侦查人员迅速找到某珠宝店老板李某。经证实，案发当晚，在浙江桐乡经营珠宝店的顾某一行5人到其店内刷卡消费2000余万元，购买59.6千克黄金饰品。“这是典型的套现行为。”专案组分析，因为涉案金额巨大，嫌疑人不能取现，便购买黄金分赃，这样可以迅速达到洗钱的目的。

与此同时，另一组侦查员取证工作也有了新的进展，相继查出了多名嫌疑人的真实身份。专案组从嘉善县公安局刑警大队获悉，案发后曾有2名男子杨某、胡某到黄金饰品市场欲出售几千克的黄金饰品，因店主觉得物品来源不明未敢收购，后两人到另一店内出售了一条黄金项链，而且留下了联系方式。侦查人员立即前往调查，发现两人留下的身份信息和手机号均是真实的，且杨某与一承兑汇票诈骗前科人员有关联。

交代

负债百万寻求赚钱捷径

多名嫌疑人身份信息得到确认，收网时机已经成熟。6月22日晚，专案组抽调30余名民警在江苏南京、淮安以及浙江嘉兴同时实施抓捕。截至6月29日，该案11名主要作案人员被悉数捉拿归案。

经讯问得知，犯罪嫌疑人邵某欠下数百万元债务，一直想走捷径捞一笔。2015年9月，邵某找到老乡魏某寻求赚钱方法。魏某想到了认识的“高人”杨某，杨某便给魏某和邵某支了个招：做承兑汇票很赚钱。

于是，邵某找到了冯某，给了冯某3万元钱让其注册了一个空壳公司，并办理了银行开户手续，购买了多张手机卡用于实施犯罪。魏某负责接承兑汇票，将承兑汇票背书到公司，然后杨某找资金方买断，到时候不打钱给出票方，或者只打一部分造成经济纠纷的假象。

6月15日中午，陈某获知，有一张3000万元的承兑汇票要背书到公司，便立即通知杨某准备接收。直到当天16时许，杨某告知魏某已经把承兑汇票背书给了“某集团”，对方已打来了2800余万元。为了拖延时间让受害企业不报警，魏某让杨某给受骗的企业汇款，每次只汇200万元。同时，杨某安排另一组人去银行取现。

杨某一共打了800万元后便潜逃了。就在杨某赶往嘉兴的途中，陈某打来电话，称银行没有接到大额现金提取预约，无法让其取款。于是，狡猾的杨某联系了浙江桐乡的一家珠宝店，购买了59.6千克黄金饰品。这些黄金饰品被装进11个袋子带到杨某的家中。黄金在手里还没有焐热，他们就被警察抓获了。